Ακόμη και έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία, αναζητούσαν τα μέλη ενός εκτεταμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής, τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιούσαν ως «βιτρίνες» για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.
Άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας, οι οποίοι βρίσκονταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, φέρονται να γίνονταν στόχος προσέγγισης από τα μέλη της οργάνωσης, με σκοπό να εμφανιστούν έναντι μικρής χρηματικής αμοιβής ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εταιρειών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της ΑΑΔΕ, η στρατολόγηση γινόταν κυρίως έξω από το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Γενικό Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Οι άνθρωποι αυτοί, σύμφωνα με τις αρχές, δεν είχαν καμία ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Το όνομά τους χρησιμοποιούνταν για να καλύπτονται οι πραγματικοί επιχειρηματίες, οι οποίοι παρέμεναν πίσω από την τυπική εταιρική εκπροσώπηση.
Πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές και ιδιαίτερες πτυχές της υπόθεσης που αποκάλυψε η ειδική ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, καθώς η δράση του κυκλώματος δεν περιοριζόταν στην κατασκευή εταιρειών-φαντασμάτων και στην απόκρυψη των πραγματικών ιδιοκτητών. Επεκτεινόταν, σύμφωνα με τα ευρήματα, στην εκμετάλλευση ανθρώπων που αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίκτυο προσώπων στα οποία θα μεταφέρονταν οι ευθύνες για τις οφειλές.
Από τα αντικαρκινικά νοσοκομεία στις εταιρείες-φαντάσματα
Η επιλογή των δύο νοσοκομείων αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πρόκειται για εξειδικευμένες αντικαρκινικές μονάδες που εξυπηρετούν ασθενείς με σοβαρές παθήσεις.
Το Θεαγένειο, στη Θεσσαλονίκη, έχει μακρά ιστορία στην περίθαλψη ογκολογικών ασθενών και καλύπτει ανάγκες όχι μόνο της Μακεδονίας, αλλά και της Θράκης, της Θεσσαλίας και άλλων περιοχών της χώρας. Από την πλευρά του, ο «Άγιος Σάββας», στην Αθήνα, αποτελεί ένα από τα βασικά αντικαρκινικά νοσοκομεία της χώρας, με εξειδικευμένες υπηρεσίες στην ογκολογία, τη χειρουργική ογκολογία και τη διάγνωση.
Η αναφορά της ΑΑΔΕ στα δύο νοσοκομεία περιγράφει το σημείο στο οποίο φέρονται να αναζητούσαν ευάλωτα άτομα τα μέλη του κυκλώματος. Δεν προκύπτει, πάντως, από τα διαθέσιμα στοιχεία οποιαδήποτε εμπλοκή των νοσοκομείων ή του προσωπικού τους στην υπόθεση.
Οι άνθρωποι που προσεγγίζονταν εμφανίζονταν στα εταιρικά έγγραφα ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι, ενώ οι πραγματικοί επιχειρηματίες διατηρούσαν τον έλεγχο των καταστημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείες μπορούσαν να συσσωρεύουν φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, οι οποίες παρέμεναν ουσιαστικά ανείσπρακτες.
Περισσότερες από 2.000 εταιρείες και 4.200 ΑΦΜ
Η έκταση του μηχανισμού αποτυπώνεται στα στοιχεία της έρευνας. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το κύκλωμα χρησιμοποίησε περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ μέσα σε διάστημα τριών ετών, δημιουργώντας χρέη που ξεπερνούν τα 203 εκατ. ευρώ.
Από αυτά, περίπου 68 εκατ. ευρώ αφορούν οφειλές από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ άλλα 135 εκατ. ευρώ αφορούν ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Στην υπόθεση περιλαμβάνονται περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, 1.300 αχυράνθρωποι και περίπου 700 πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από τις εταιρείες, ασκώντας στην πραγματικότητα τη διοίκηση και τον επιχειρηματικό έλεγχο.
Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν σε περισσότερα από 700 σημεία, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της χώρας.
Το κοινό χαρακτηριστικό των εταιρειών ήταν ότι στα επίσημα στοιχεία εμφανίζονταν ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι διαφορετικά φυσικά πρόσωπα, τα οποία στην πραγματικότητα δεν είχαν ουσιαστική σχέση με τη λειτουργία τους.
Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ κατάφεραν να ταυτοποιήσουν πρόσωπα που φέρονται να ασκούσαν την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας τους αχυρανθρώπους ως τυπικούς εκπροσώπους.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης, οι οποίοι φέρονται να είχαν υπό τον έλεγχό τους δεκάδες γνωστά μπαρ και νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.